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开金店,有不干净的钱来买,怎么处理
1 不接受不干净的钱购买。
2 因为这样做是违法的,违反了反洗钱法等相关法律法规,可能会面临处罚和刑事责任。
3 如果确实需要现金交易,应该遵守相关规定,如了解客户真实身份和资金来源,并且进行反洗钱措施,避免接受不干净的钱。
此外,可以考虑采用其他支付方式,如银行转账等,以确保交易的合法性和安全性。
对方钱不干净怎么还能转到我的帐号这是银行的问题吗?
对方的钱不干净,银行又不知道,怎么能说是银行的问题
就算他的资金来源不明,但只要没有被冻结,就是可以正常转账取款的
在不情的情况被朋友转来一笔不干净的钱,被捉了,怎么办?
这个情况只要解释清楚了就好了,不过一般情况下,你的账号多了一笔钱,你总是要了解一下的吧,所以最好还是要提前问清楚钱哪里来的,不然人家可以合理怀疑你了,当然,问心无愧就好,会没事的
不干净的钱通过微信转给我安全吗
不干净的钱通过微信转不安全。根据查询相关公开信息显示,违法所得的资金,通过任何形式转移财产都不安全,将会承担相关法律责任。